Zapratite nas:
Na osnovu člana 135, 136 i 142 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20i 146/21) i člana 30 i 42 Statuta «Luka Bar» AD, Odbor direktora saziva
PONOVLJENU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA «LUKA BAR» AD BAR
Skupština će se održati dana 17.07.2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Upravne zgrade «Luka Bar» AD.
Za Skupštinu predlažem sljedeći:
DNEVNI RED
- Usvajanje Zapisnika sa ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.03.2023. godine.
- Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja menadžmenta «Luka Bar» AD za 2022.g., sa Izvještajem revizora.
- Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
- Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
- Odluka o visini naknada članovima Odbora direktora.
- Imenovanje revizora za 2023. godinu.
Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.
Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.
Akcionari su dužni da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon 030/300-545.
Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa Zakonom.
Materijal za redovnu Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno Zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.
Materijal za Skupštinu može se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me
PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mr Darko Pekić, s.r.