Skupština akcionara – 19.06.2023.

Na  osnovu  čl. 135  i 136 Zakona o privrednim društvima («Sl.list CG» br. 65/20i 146/21) i čl.30 Statuta  «Luka Bar» AD, Odbor direktora  saziva

R E D O V N U     S K U P Š T I N U    A K C I O N A R A   «LUKA BAR» AD BAR

Skupština će se održati  dana­­­­­­­­ 19.06.2023. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10:00 časova, u  prostorijama  Upravne zgrade «Luka Bar» AD.

Za Skupštinu  predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 17.03.2023.godine.
  2. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza, Izvještaja o poslovanju i Izvještaja menadžmenta «Luka Bar» AD za 2022.g., sa  Izvještajem  revizora.
  3. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora.
  4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora.
  5. Odluka o visini  naknada članovima Odbora direktora.
  6. Imenovanje revizora za 2023. godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa.

Izbor članova Odbora direktora biće sproveden putem glasačkih listića. Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova utvrđenih Statutom.

Akcionari su  dužni  da svoje prisustvo na Skupštini najave najkasnije 24 časa prije održavanja sjednice, na telefon  030/300-545.

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice za prisustvo i glasanje na Skupštini. Punomoćje  mora biti  ovjereno, u skladu sa Zakonom.

Materijal za redovnu Skupštinustaviće se na  uvid akcionarima u Upravnoj  zgradi  Društva, svakog radnog dana (u toku radnog vremena), shodno  Zakonu, Statutu  i Poslovniku o radu Skupštine akcionara «Luka Bar» AD.

Materijal za Skupštinu može  se vidjeti na web site Luke www.lukabar.me

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Mr Darko Pekić, s.r.

prilozi

Glasački listići (Download .zip)

Punomoćje (Download .pdf)

Materijal za skupštinu (Download .zip)